Ali se morajo knjigovodje registrirati za pranje denarja?

2024 Avtor: Stanley Ellington | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-16 00:23

Obstaja več obveznosti, ki jih Pranje denarja Predpisi zahtevajo a knjigovodja ali računovodja, vendar je najpomembnejše biti registrirano z pranje denarja nadzornik (znan tudi kot anti- pranje denarja (AML) nadzornik).

Ali se moram glede na to registrirati za preprečevanje pranja denarja?

Če ste ponudnik računovodskih storitev se mora registrirati s HMRC, razen če: ste že pod nadzorom Pranje denarja Namen predpisov strokovno telo. vse vaše stranke nadzoruje HMRC ali strokovno telo.

Prav tako, kako se registriram pri HMRC za pranje denarja? HMRC je nadzorni organ za Pranje denarja predpisi. Preverite, če morate registrirati vaše poslovanje z nami.

Uporabite spletno storitev za:

1. prijaviti se za registracijo za nadzor boja proti pranju denarja.
2. obnovite svojo registracijo na spletu.
3. upravljajte svoj račun.

Vedite tudi, pri kom se morajo podjetja registrirati za pranje denarja?

Nekatera podjetja, ki jih urejajo predpisi, bo nadzoroval nadzorni organ ali strokovni organ. Na primer, Law Society ali FCA. Če vaše podjetje ni nadzorovano in spada v enega od naslednjih poslovnih sektorjev, boste se je treba registrirati s HMRC. HMRC bo vaš nadzorni organ.

Kako se registriram kot knjigovodja?

Koraki, da postanete pogodbeni knjigovodja

1. Registrirajte se kot zastopnik BAS. Registracija kot zastopnik BAS je pomemben korak pri ustanovitvi lastnega pogodbenega knjigovodstva.
2. Pridobite avstralsko poslovno številko.
3. Pridobite zavarovanje.
4. Poiščite delovni prostor.
5. Nastavite svoje knjigovodske stopnje.
6. Poiščite stranke.