Kazalo:
Video: Kaj je ujemanje OFAC?
2024 Avtor: Stanley Ellington | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-16 00:23
Kaj Je Ujemanje OFAC & Zakaj je pomembno. Avtor: Karl Andersson. Delite to: Urad za tuje premoženje in nadzor ( OFAC ) je oddelek ministrstva za finance, ki izvaja gospodarske sankcije proti državam in posameznikom, ki so večinoma znani teroristi ali preprodajalci mamil.
Kaj v zvezi s tem pomeni, če ste na seznamu OFAC?
“ OFAC ” pomeni Urad za nadzor tujih sredstev, urad ministrstva za finance, ki se nahaja v Washingtonu. Njihova imena so navedena na posebej določenih državljanih in blokiranih osebah Seznam (SDN seznam ), ki lahko najti na OFAC spletna stran (www.treas.gov/ ofac ).
Poleg tega, kdo mora upoštevati OFAC? Vsi prebivalci ZDA morajo v skladu z OFAC predpisi, vključno z vsemi državljani ZDA in tujci s stalnim prebivališčem, ne glede na to, kje se nahajajo, vsemi osebami in subjekti znotraj Združenih držav, vsemi pravnimi osebami v ZDA in njihovimi tujimi podružnicami.
Ali potem morate stranki povedati, da je na seznamu OFAC?
ti so dovoljeni obvestiti stranko, da so na seznamu OFAC , in to je razlog, zakaj so bila njihova sredstva blokirana ali transakcija zavrnjena.
Katere transakcije so predmet OFAC?
Poleg prepovedi transakcij z osebami in subjekti na seznamu SDN, OFAC nadzira naslednje programe gospodarskih sankcij:
- Sankcije, povezane z Balkanom.
- Beloruske sankcije.
- Burmanske sankcije.
- Sankcije Srednjeafriške republike.
- Sankcije Slonokoščene obale.
- Sankcije za boj proti trgovini z mamili.
Priporočena:
Kaj je podračun in za kaj se uporablja?
Podračun je ločen račun, ugnezden pod večji račun ali razmerje. Ti ločeni računi lahko hranijo podatke, korespondenco in druge koristne informacije ali vsebujejo sredstva, ki so v hrambi pri banki
Kaj je na zalogi in kaj je na zalogi?
Na zalogi/ni na zalogi. besedno zvezo. Če je blago na zalogi, ga ima trgovina na voljo za prodajo. Če jih ni na zalogi, je ni
Kaj je beležka in za kaj se uporablja?
Beležka (ali memorandum, ki pomeni »opomnik«) se običajno uporablja za sporočanje politik, postopkov ali povezanih uradnih poslov v organizaciji
Koliko dni imate za prijavo tekme OFAC?
deset dni Poleg tega, kako dolgo moram poročati OFAC? deset dni Podobno, ali morate stranki povedati, da je na seznamu OFAC? ti so dovoljeni obvestiti stranko, da so na seznamu OFAC , in to je razlog, da so bila njihova sredstva blokirana ali transakcija zavrnjena.
Kaj je trismerno ujemanje v SAP-u?
Trosmerno ujemanje v obveznostih vam omogoča ujemanje računov prodajalca z naročili in prejetimi količinami blaga ali storitev, preden so računi obdelani in plačani. Avtomatizira preverjanje teh dokumentov, da zagotovi plačilo računa