Kateri so štirje stebri KYC?

2024 Avtor: Stanley Ellington | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-18 08:22

Običajno oblikujejo svoje politike KYC, ki vključujejo naslednje štiri ključne elemente:

• Politika sprejemanja strank;
• Postopki identifikacije strank;
• Spremljanje transakcij; in.
• Upravljanje s tveganji .

Kateri so v zvezi s tem štirje ključni elementi politike KYC?

Podjetje je svoje uokvirilo Politika KYC ki vključuje naslednje štiri ključne elemente : (i) Sprejem stranke Politika ; (ii) postopke identifikacije strank; (iii) Spremljanje transakcij/Stalni skrbni pregled; in (iv) obvladovanje tveganj.

Poleg zgoraj navedenega, kaj je redni pregled KYC? Periodični KYC CTF pregledi se izvajajo na a periodično osnova za zagotovitev, da se obstoječi podatki o strankah posodabljajo. Tudi vaše podjetje ali skupina za skladnost bi morala delovati redni pregledi potrditi, da vsaka stranka, dodeljena ocena tveganja, še naprej odraža ustrezno oceno tveganja AML.

Vprašali ste tudi, kaj so smernice KYC?

KYC pomeni "Spoznaj svojo stranko". Gre za postopek, s katerim banke pridobijo podatke o identiteti in naslovu strank. Ta postopek pomaga zagotoviti, da se storitve bank ne zlorabljajo. The KYC postopek morajo banke opraviti ob odprtju računov in ga tudi občasno posodabljati.

Kaj je KYC in AML?

KYC pomeni »Spoznaj svojo stranko«. To je izraz, ki se uporablja za opis, kako podjetje identificira in preverja identiteto stranke. KYC je del AML , kar pomeni Proti pranju denarja . Vsaka ustanova z dobrim AML oddelek za skladnost dobro obdrži svoje KYC informacije ažurne.